英科医疗: 关于召开公司2022年度股东大会的通知 全球看点
证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2023-034
英科医疗科技股份有限公司
(资料图)
关于召开公司 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4
月 27 日召开第三届董事会第十三次(定期)会议,审议通过了《关
于召开公司 2022 年度股东大会的议案》,公司决定于 2023 年 5 月 23
日(星期二)14:00 召开公司 2022 年度股东大会。
现将会议相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
律、法规、部门规章、规范性文件及《英科医疗科技股份有限公司章
程》的规定。
(1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 23 日(星期二)14:00
(2)网络投票时间:2023 年 5 月 23 日。其中,通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 23 日 9:15-9:25,
体时间为 2023 年 5 月 23 日 9:15-15:00。
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可
以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表
决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
(1)截至 2023 年 5 月 18 日下午 15:00 交易结束后,在中国证
券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股
东大会并参加表决,不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形
式委托代理人出席会议并表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司全体董事、监事、高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
疗器械研发营销科技园会议室
二、会议审议事项
表一:股东大会提案编码
提案 提案名称 备注
编码
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员绩效考
核情况及 2023 年度薪酬方案的议案》
《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的
议案》
《关于公司和子公司使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》
《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计暨 2022 年度
日常关联交易确认的议案》
上述议案已经公司于2023年4月27日召开的第三届董事会第十三
次(定期)会议和第三届监事会第十二次(定期)会议审议通过,具
体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告及文
件。
议案 7 为需通过特别决议表决事项,需经出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持有表决权的三分之二以上通过。
关联股东刘方毅先生及其一致行动人孙静女士将在股东大会上
对议案 10 回避表决,其二人不能接受其他股东委托进行投票。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度
述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论,不作为议案进行审议,
独立董事年度述职报告详见披露于巨潮资讯网的相关公告。
公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其
中,中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记办法
疗器械研发营销科技园会议室
(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理
人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书
面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股
票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代
理他人出席的,应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,
不接受电话登记。信函或传真方式须在 2023 年 5 月 22 日 17:00 前送
达本公司,以信函和传真方式进行登记的,请务必进行电话确认。
疗器械研发营销科技园
邮编:255414
联系部门:资本证券部
联系电话:0533-6098999
联系传真:0533-6098966
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会
议审议事项没有表决权。
信函登记收件人:英科医疗科技股份有限公司资本证券部,(信
封请注明“股东大会”字样)。
通费用自理。
注意事项:
会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参
加投票,网络投票的具体操作流程见附件二。
五、备查文件
特此通知。
附件一:参会股东登记表
附件二:参加网络投票的具体操作流程
附件三:授权委托书
英科医疗科技股份有限公司
董 事 会
附件一
股东参会登记表
身份证号/
姓名/单位名
营业执照号
称
码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 备 注
注:1、请附上本人身份证复印件(企业营业执照复印件)。
提供受托人身份证复印件。
章。
附件二
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案均为非累积投票议案,投票表决意见为:同意、
反对、弃权。
股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议
案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则
以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 5 月 23 日(现
场股东大会召开日)9:15-15:00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身
份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)规则
指引栏目查阅。
股 东 根 据 获取的 服 务 密 码或数 字 证 书 ,可登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件三
授 权 委 托 书
本人/本单位作为英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公
司”)的股东,现授权 先生(女士)代表本人/本单
位参加公司于 2023 年 5 月 23 日召开的 2022 年度股东大会, 代表本
人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人对这次会议议案的表
决意见如下:
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于<2022 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于<2022 年度监事会工作报告>的议
案》
《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议
案》
《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管
的议案》
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
《关于公司及子公司向银行申请授信额度
及担保事项的议案》
《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易
业务的议案》
《关于公司和子公司使用闲置自有资金购
买理财产品的议案》
《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计
暨 2022 年度日常关联交易确认的议案》
《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的
议案》
票;
自己的意思表决。
委托人(签名或盖章):
委托人身份证号码:
委托人账户:
委托人持股数:
被委托人(签名):
被委托人身份证号码:
受托日期: 年 月 日
本委托书有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
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