全球热消息：联创股份: 独立董事述职报告（王 新）

                      山东联创产业发展集团股份有限公司

                              独立董事述职报告

(资料图)

      本人作为山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

 事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票

 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等

 规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，认真审议各项议案并对

 相关事项发表独立意见或事前认可意见。现将本人 2022 年度履行职责的基本情况报

 告如下：

      一、出席会议情况

                       独立董事出席董事会及股东大会的情况

     本报告期应 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股

 独立董

     参加董事会 席董事 式参加董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东大会

 事姓名

       次数  会次数 事会次数   数   数   事会会议   次数

  王新             10     2      8         0     0     否        2

    本着勤勉尽责的态度，本人积极参加任期内的所有董事会会议，认真审阅会议资

 料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为公司董事会作出科学决策起到了积

 极作用， 2022 年度公司提交董事会审议的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的

 情形。本人认为公司董事会的召集符合法定的程序，合法有效。

      二、发表独立董事意见情况

                                                             独立意见

     会议日期              会议名称                  事项内容

                                                              类型

                      第四届董事会第一     1、独立董事关于第四届董事会第一次会议

                      次会议          相关事项的独立意见

                                   财务报告非标准审计意见涉及事项的专项         同意

                                   说明》的独立意见

                      第四届董事会第四

                      次会议                                     同意

                                   计的事前认可的独立意见

                                                              同意

                                   关事项的独立意见

                                                    同意

                   第四届董事会第七   联交易的事前认可意见

                   次会议        2、独立董事关于第四届董事会第七次会议

                                                    同意

                              相关事项的独立意见

                   第四届董事会第八   1、独立董事关于第四届董事会第八次会议

                   次会议        相关事项的独立意见

                                                    同意

                   第四届董事会第九   认可意见

                   次会议        2、独立董事关于变更会计师事务所的独立

                                                    同意

                              意见

                   第四届董事会第十   1、独立董事关于第四届董事会第十次会议

                   次会议        相关事项的独立意见

      三、日常工作情况

 职责，积极参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，根据自己掌握的公司情况，

 客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实

 保护公司和中小股东的利益。

 了董事会决策的科学性和客观性，切实保护公司和中小股东的利益。

 规 则》相关法律、法规和公司《信息披露事务管理制度》等有关规定，履行信息披

 露义务，保障广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

      四、专门委员会履职情况

      本人担任第四届董事会审计委员会委员，2022 年度共参加审计委员会召集的 3

 次会议，并参与了审计委员会的日常工作。对公司提交的定期报告及聘请 2022 年度

 审计机构事项进行了审阅。期间本人充分发挥专业优势，积极发表建议，起到专业

 委员应有的作用。

      五、在保护投资者权益方面所做的工作

 照法律、法规的要求做好信息披露工作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、

 及时、公正，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。

审议各项议案，核查实际情况，对审议事项作出公正 判断，独立、客观、审慎地行

使表决权，为公司经营、管理和内部控 制等方面提供意见和建议，切实维护公司和

股东的合法权益。

强相关法律、法规、规章制度的学习，本人加深了对相关法规尤其是涉及到规范公

司法人治理结构和社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，有助于切实

加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

  六、其他事项

的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

                        独立董事：

                                王    新

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